נחשפה רשת בינ"ל שהלבינה מאות מיליוני ש"ח
בתום חקירה סמויה חשפה היחידה הארצית לחקירות הונאה ביח' להב 433 תשתית חובקת עולם להלבנת הון. 14 נעצרו ו-7 עוכבו לחקירה
חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 ניהלו בשנה האחרונה חקירה בינ"ל סמויה, בחשד כי רשת הלבנת הון מקצועית, חובקת עולם, פועלת להלבנת מאות מיליוני שקלים, שמקורם בסחר בסמים ובעבירות נוספות.
הרשת פעלה בישראל ובמדינות נוספות, בהן בלגיה, הולנד, ארה"ב וצרפת. לפנות בוקר החלה החקירה הגלויה בפרשה, עם מעצרם של 14 חשודים ועיכובם של שבעה חשודים נוספים, מכל רחבי הארץ, לחקירה. כמו כן נערך חיפוש בבתי החשודים, שבמהלכו נתפסו מחשבים, כספים ומסמכים הרלוונטיים לפרשה.
במקביל נעצרו מספר חשודים גם בחו"ל, בתיאום עם רשויות האכיפה בארה"ב ובאירופה ובליווי נציגי משטרת ישראל בארה"ב ובאירופה.החשודים נחקרים בשעה זו ויובאו היום להארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון. בהמשך צפויים מעצרים נוספים.
החקירה נוהלה בשיתוף פעולה עם גורמי האכיפה ברשות המסים, יחידת יהלום, המכס והמע"מ, ובליווי נציגי הפרקליטות והרשות לאיסור הלבנת הון.
