האחים בדיר הורשעו בעבירות מס בהיקף של כרבע מיליארד ש"ח

מתוכם גרפו לכיסם במרמה לפחות 22,000,000 ₪. בנוסף, הורשע מונדר בשיבוש הליכי משפט וכן בתקיפת עובד ציבור.

כתב האישום הוגש ע"י עו"ד ענבל הוכמן ונוהל על ידה יחד עם עו"ד אילן צור ועו"ד נעמה עציון כולם מהמחלקה המשפטית של מכס ומע"מ מחוז צפון, בעקבות חקירה מסועפת בצח"מ 'הילוך חוזר' בו השתתפו חקירות מע"מ תל אביב ובאר שבע, חקירות מס הכנסה מרכז, יאל"כ-להב 433  וימ"ר נגב.

על פי הכרעת הדין, הרשיעה כב' השופטת ליסה מיימון שעשוע את מונדר בדיר ששימש כמנהלה של חברת 'תזקיקים' שעסקה במכירה קמעונאית של דלק, בניכוי חשבוניות פיקטיביות בסכום של 124 מיליון ₪ שהוצאו עבור דלקים שכביכול נרכשו על ידי החברה ובכך גזל במרמה מקופת המדינה ושלשל לכיסו למעלה מ-22,000,000 ₪.

כתוצאה מרישום החשבוניות הפיקטיביות הללו, נוצר עודף מעורר חשד במלאי הדלקים של החברה ועל מנת לאזנו, הוזנו בספרי החשבונות של 'תזקיקים' תעודות משלוח ידניות פיקטיביות המעידות לכאורה על דלק שסופק על ידה לחברת 'דבי אנרגיה' בשווי של כ-113,000,000 ₪ דבר שלא התרחש בפועל.

לאחר הזנת תעודות המשלוח הגישה חברת תזקיקים בקשה לבית המשפט לפירוק חברת דבי, בטענה שהחברה לא שילמה את חובה התיאורטי לתזקיקים עבור הרכישות המזוייפות ועל כן, היא חדלת פרעון.

בעליה ומנהלה של חברת דבי הסכימה לשתף פעולה עם בדיר והגישה תצהיר כוזב לבית המשפט המצהיר כי מדובר בחוב אמת שלא שולם.

לאחר שבית המשפט אישר את פירוק החברה, הנפיקו האחים יחד עם בעלת חברת תזקיקים חשבוניות זיכוי בגין אותם משלוחים מזוייפים במטרה הן להסביר את עודף הדלקים במלאי והן להכיר ב"חוב" כחוב אבוד, דהיינו שאין חובה לשלם עליו מע"מ, הכרה שלבסוף לא קיבלו מרשות המסים.

בנוסף, הורשע מונדר בעבירות של תקיפת עובד ציבור בכוונה להכשילו במילוי תפקידו לאחר שתקף חוקרי מע"מ באלימות תוך שאחד מהם נהג ברכב בזמן שבדיר הובא לחקירה.