נחשפה רשת שהפיצה חשבוניות פיקטיביות

במהלך חקירה סמויה שנוהלה נגד חשודים, בהם עורכי דין ורואי חשבון, נחשפה רשת שעסקה בהפצה שיטתית של חשבוניות פיקטיביות בהיקפים גדולים ובכל רחבי הארץ.

15.11.2016 מאת: פורטל הכרמל והצפון
נחשפה רשת שהפיצה חשבוניות פיקטיביות

צוות חקירה משותף למשטרת ישראל ורשות המסים עצר ברחבי הארץ  15 חשודים בהפצת חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף חסר תקדים של מיליארדי שקלים.

במהלך החקירה הסמויה שנוהלה נגד החשודים, בהם עורכי דין ורואי חשבון, נחשפה הרשת שעסקה בהפצה שיטתית של חשבוניות פיקטיביות בהיקפים גדולים ובכל רחבי הארץ.

על פי החשד, בארבע השנים האחרונות , החשוד המרכזי, תושב אשקלון בן 43, פעל יחד עם מספר מעורבים נוספים להפצת אלפי חשבוניות פיקטיביות בתחום השמירה, כוח אדם, עבודות בנייה ועוד.

משם החשבוניות הפיקטיביות הופצו לבתי עסק פעילים באופן שהגדיל פיקטיבית את הוצאותיהם, וכך נהנו מתשלומי מע"מ מופחתים באמצעות החשבוניות המזויפות.

עוד עלה חשד כי התשלום שהעבירו בתי העסק הפעילים כביכול תמורת ההוצאות שלהם והחשבונית, נמסרו כהמחאה לצ'יינג'ים והכסף חזר במזומן לעסק הפעיל בניכוי עמלה לצ'יינג'.

על פי החשד, הרשת הפיצה חשבוניות פיקטיביות בהיקף מיליארדי שקלים, שערך המע"מ הגלום בהן נאמד בכ-550 מיליון שקלים.

לחשודים מיוחסות שורה של עבירות לרבות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קשירת קשר לפשע, הלבנת הון וכן עבירות לפי פקודת מס הכנסה וחוק המע"מ. החשודים יובאו לדיון בהארכת מעצרם.

תגובות

מומלצים