מותקאל חלבי
חינוך חברה מאבק האדמות פוליטיקה ספורט מפגעים מדור נפטרים أدب وفن גולשים כותבים עסקים סרטונים שונות פייסבוק מודעות פרסום
פורטל הכרמל
ראשי | אודותינו | צור קשר

מבזקי חדשות

טיסות לחו"ל

ד

אמין כיוף חדש

דן



סקר
האם אתם סובלים מבן/בת זוג שלכם ?
 


מבזקי חדשות
משחקית אלואדי
עצורים נוספים בחשד לעבירות מרמה ומס בתחום כח האדם בענף בניין
12/01/2017,  מאת: פורטל הכרמל

שני חשודים נוספים נעצרו בחשד לעבירות מרמה,הלבנת הון ומס בהקשר לחברות כח אדם העוסקות בהבאה והעסקה של עובדים זרים בתחום בניין.


​יחידה ארצית של משטרת ישראל עצרה לחקירה שני חשודים נוספים בחשד למעורבות בפרשה הנחקרת במשותף עם חקירות מע"מ תל אביב ברשות המסים.

על פי החשד, חברו מי מהחשודים להקמה וניהול של חברת כח האדם המהווה תאגיד מורשה להבאת עובדים זרים לתחום הבניין, תוך הסתרת מעורבותו של אחד מהם, אשר לו לא ניתן היתר לעסוק בתחום.

כמו כן עולה חשד למעורבות חברות נוספות העוסקות בתחום. בתוך כך ביצעו על פי החשד החשודים עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר, עבירות על חוק המע"מ ועבירות על חוק איסור הלבנת הון.

החקירה מנוהלת בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בשת"פ עם רשות האוכלוסין וההגירה ובליווי פרקליטות תל אביב (מיסוי וכלכלה).

בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים הנוספים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשל"צ.



  הוספת תגובה  היה הראשון להגיב למאמר זה    שתף בפייסבוק  שתף בפייסבוק    הדפסה גירסה להדפסה      שלח לחבר שלח לחבר  
< קודם   הבא >

הכבש2

נדים קבלאן

סאמר והבה

מותקאל TV



מתוך פורום העסקים והעמותות של הכרמל
פורטל הכרמל
פורטל הכרמל
מודעות פרסום



מותקאל דרושים