נחשפה רשת לזיוף חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון

בפעילות משותפת של חקירות מע"מ ומשטרת ישראל נעצרו 6 חשודים בחשד להונאת סחר בחומרי בניין והלבנת הון בהיקף של כ- 70 מיליון ₪.

בחיפוש שנערך בבתיהם של החשודים ע"י כוחות המשטרה באמצעות צווי חיפוש שניתנו מראש ע"י בימ"ש, נתפסו רכבי יוקרה, שעונים רבים יקרי ערך וכ- 2 מיליון ₪ במזומן. 
 
החקירה הסמויה התנהלה מזה מספר חודשים, במהלכם נאספו ממצאים וגובשה תשתית ראייתית כנגד החשוד מרכזי בן ובנו בן 21, בחשד שהם מנהלים חברה 'לחומרי בניין' ומספר חברות 'קש' נוספות באמצעותם היו "רוכשים" ו"מזייפים" חשבוניות מס' במטרה לגרוף לכיסם את המע"מ עליו הצהירו "ששילמו".

ארבעת החשודים (שנות ה- 40) הנוספים נעצרו בחשד להפעלת חברות 'הקש', זיוף החשבוניות וסיוע בהלבנת ההון.
 
כאמור, החקירה הפכה גלויה עם פשיטת כוחות המשטרה וחוקרי מע"מ ירושלים על בתיהם של 6 החשודים והבאתם לחקירה בתחנת שלם במשטרת מחוז ירושלים ובמסגרתה הוקפאו חשבונות בנק באמצעותם עפ"י החשד השתמשו החשודים לצורך הלבנת ההון.