בעל חברה להובלות חשוד כי עסק ללא דיווח גם במכירת שמנים וסולר

בעל חברה להובלות, אבו-צביח לואי (31) מירושלים,חשוד כי עסק ללא דיווח גם במכירת שמנים וסולר והעלים את רכישותיו אלו  בסכום של כ- 26 מיליוני שקלים.

סיפור המעשה החל, כפי שמצוין בבקשה לשחרור בתנאים מגבילים, בביקורת ניהול ספרים שנערכה בפקיד שומה ירושלים 2 ב-20/8/2018, ממנה  עלה כי החשוד מפעיל תחנת דלק לא חוקית בעטרות. כמו כן, במהלך הביקורת נמצא פנקס תעודות משלוח של חברת "אפרתי מוצרים פטרוכימיים".

מהעדות שנגבתה ממנכ"ל החברה, התברר שחברת "אפרתי מוצרים פטרוכימיים", סיפקה דלק ללואי אבו-צביח מסוף שנת 2017 ועד לאוגוסט 2018 בסכום של כ-26 מיליון ₪, כל זאת בשעה שלחשוד יש תיק במס הכנסה בענף ההובלות בלבד והוא לא דיווח על הקמת עסק בתחום השמנים והסולר ואף לא דיווח על הכנסותיו מעיסוקו זה לרשות המסים.
 
עוד נכתב בבקשה לשחרור בתנאים מגבילים, שבשבוע שעבר (ב-14 בנובמבר) הגיעה יחידת החקירות של מס הכנסה ירושלים מצוידת בצווי חיפוש לתחנת הדלק בעטרות. החשוד, בחקירתו,  דבק בגרסתו וטען כי הוא עוסק בהובלות בלבד, זאת גם לאחר שהוצגו בפניו חשבוניותיו של הספק "אפרתי".  אבו צביח שהה במעצר במשך 4 ימים, וב-16/11/18 הובא לבית המשפט לדיון בשחרורו בתנאים מגבילים.
 
כבוד השופטת, מירית פורר, מבית משפט השלום בירושלים, נעתרה לבקשת היחידה החוקרת וקבעה לחשוד, בין השאר, ערבויות כספיות.