נתן הלוואות וסחט באיומים את הלווים

פרקליטות מחוז חיפה הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד עבדאללה עבד אלוהאב בן ג'וודת בן 46 מכפר יאסיף בגין עבירות סחיטה באיומים, הלבנת הון, עושק, זיוף בנסיבות מחמירות ועבירות מס, במסגרת עסק למתן הלוואות ועסק נכיון השיקים.

מעובדות כתב האישום עולה כי בשנים 2016-2018 עסק הנאשם במתן הלוואות ובגביית ההחזרים מהלווים. במסגרת זו, הלווה לעשרות אנשים סכומי כסף בסך כולל של מיליוני ₪.

הנאשם ניצל את מצוקתם הכלכלית של הלווים וסיכם עמם כי ההלוואות יישאו ריבית קצוצה. מרבית ההלוואות ניתנו בריבית בין 120% ל-240% לשנה, וזאת בניגוד לאמור בחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ"ג-1993.

כשבמרבית מהמקרים, הלווים נדרשו לשלם את הריבית בגין ההלוואה מדי חודש, כאשר הקרן נותרה בעינה, עד שעלה בידי הלווה להחזיר את קרן ההלוואה בתשלום אחד. 

עוד עולה כי במקרים רבים התקשו הלווים לעמוד בנטל החזרי הריבית, ואז נקט הנאשם באיומים כלפי הלווים, בכדי להניעם לשלם את החוב. בנוסף, עסק הנאשם בנכיון שיקים תמורת ריבית, זאת מבלי שהיה לו רשיון לעסוק בכך.

לצורך ניהול עסק ההלוואות ועסק נכיון השיקים, הקים הנאשם את חברה  בשם רובא יזמות עסקית בע"מ  על מנת להסתיר מרשויות המדינה את העיסוק במתן שירותים פינסיים, רשם הנאשם את החברה כחברה העוסקת בסחר בעצים ובכלי עבודה והסתיר את עיסוקו ועיסוקה במתן שירותים פיננסיים.