תושב עוספיה חשוד ברישום הוצאות כוזבות

פקיד שומה חקירות חיפה והצפון וחקירות מכס ומע"מ חיפה, ברשות המסים, הגיש אתמול שלוש בקשות מעצר כנגד מנהל ובעל שליטה בחברות בתחום הדלק והאנרגיה, בן 51 מעוספיה, עמי בן שחר, בעל משרד למתן שירותים משפטיים ותיווך מרמת גן, ונביל ואכים אברהים, רואה חשבון ובעל משרד לראיית חשבון, החשודים כי שיתפו פעולה, לכאורה, בביצוע עברות של השמטת הכנסות, ניהול ספרים כוזבים ושימוש במרמה ובעורמה בכוונה להתחמק ממס. 
 
תושב עוספיה חשוד כי בספרי החשבונות של חברה שבבעלותו, רשם בשנת 2016 הוצאה פיקטיבית בסכום כולל של 20,475,000 ₪ כולל מע"מ. החשוד לא שילם את התמורה המצויינת בחשבונית ולא קיבל את הטובין המתוארים בה.

שחר בן עמי,  בעל משרד למתן שירותים משפטיים ותיווך, חשוד כי הפיק לחשוד את החשבונית המדוברת בסך  20,475,000 ₪, מבלי שסיפק לו את הסחורה המפורטת בחשבונית ומבלי שקיבל כל תמורה בעבורה. לאחר הפקת החשבונית, כמצוין בבקשה, הודיע בן עמי לרואה החשבון המייצג אותו על ביטול חשבונית זו, ובכך סייע לחברה של תושב עוספיה לרשום הוצאות כוזבות בספרי החשבונות שלה.  
 
זאת ועוד, תושב עוספיה, חשוד כי רשם הוצאה כוזבת בסכום כולל של כ- 2.5 מיליון ₪, בשנת המס 2015,  בספרי החשבונות של א.ש. דלקים, חברה נוספת אשר בבעלותו. הוצאה זו יוחסה לחברה שלו, שאף היא בבעלותו,  שלא דיווחה על הכנסות בסכום של 2.5 מיליון ₪. 
 
רו"ח נביל ואכים אברהים חשוד כי במסגרת עיסוקו סיפק שירותי הנהלת חשבונות לחברה של תושב עוספיה ולחברת א.ש. דלקים בע"מ, וסייע לחשוד להתחמק ממס, רשם בספרי החשבונות של חברת א.ש. דלקים בע"מ, בשנת 2015, הוצאה כוזבת המיוחסת לחברה בסכום כולל של 2.5 מיליון ₪ ללא תיעוד. בכך הקטין את הכנסותיה של חברת א.ש. דלקים בע"מ במזיד ובכוונה להתחמק ממס בשנת המס 2015 ולא דיווח על הכנסותיה בספרי החשבונות של החברה.
 
כבוד השופט, שלמה בנג'ו, מבית משפט השלום חיפה, נעתר לבקשת רשות המסים וקבע, בין היתר, ערבות עצמית בסך של 100,000 ₪ וכן צו עיכוב יציאה מן הארץ, למשך 180 יום, לכל אחד מהם וערבות צד ג' בסך של 100,000 ₪  לתושב עוספיה ולנביל ואכים.