בחודשים האחרונים נוהלה ביחידה הארצית לאכיפה כלכלית (אכ"ל) צפון בלהב 433 חקירה סמויה בצוות חקירה מיוחד יחד עם פקיד שומה חקירות מס הכנסה חיפה, כנגד חשוד בעל צ'יינג' (חלפנות כספים), אשר נחשד בביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מס הכנסה בחסות ניהול צ'יינג' ללא רישיון, תוך השמטת הכנסות בהיקף של מיליוני ש"ח. 

אתמול (ראשון), עברה החקירה לגלויה עם מעצרו של החשוד המרכזי ועיכובן של שתי בנות משפחה לחקירה. לפי החשד, החשוד ניהל הימורים בביתו וצ'יינג' ללא רישיון, ואת מיליוני השקלים הלבין באמצעות סלון כלות בבעלות המשפחה.

שוטרי תחנת משגב שלום ומחוז צפון, לוחמי מג"ב צפון וחוקרי מס של רשות המסים ביצעו חיפושים בביתו ובעסקיו של החשוד המרכזי. במסגרת המעצרים והחיפושים נתפסו נכסים ורכב יוקרה והוקפאו שישה חשבונות בסך כולל של כ-16 מיליון שקלים.

החשודים הובאו לחקירה במשרדי אכ"ל צפון להב 433. החשוד המרכזי בפרשייה נעצר והובא היום לבית המשפט השלום בנצרת לדיון בהארכת מעצרו.