הונאת עתיקות בהיקף של 20 מיליון דולר
חקירה משותפת של רשות המסים יחד עם המשטרה ורשות העתיקות, הביאה למעצרם של חמישה סוחרי עתיקות שנחשדים בעבירות מס, הלבנת הון וזיוף מסמכים.
המשטרה במסגרת פעילות משותפת עם חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום ברשות המסים והיחידה למניעת שוד' של רשות העתיקות, פשטה על בתיהם ועסקיהם של 5 תושבי מזרח י-ם החשודים בעבירות מס בהיקף נרחב.
לפני כחודשיים התקבל במשטרה וברשויות העתיקות והמסים מידע, לפיו מספר סוחרי עתיקות המתגוררים בישראל, מנפקים קבלות וחשבוניות עפ"י החשד 'פיקטיביות' בגין עתיקות שנרכשו לכאורה על ידי אדם נוסף המתגורר בארה"ב.
בעקבות המידע שהתקבל, פתחה משטרת ישראל בשיתוף עם רשות העתיקות ורשות המסים בחקירה סמויה, במהלכה נאספו ממצאים וראיות תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים שהביאו לגיבוש תשתית ראייתית כנגד החשודים (שנות ה - 50, מזרח י-ם).
עם התקדמות החקירה הסמויה, עלה כי מזה כ- 7 שנים מתנהל קשר עסקי בין החשודים לבין אותו אדם המתגורר בארה"ב, במהלכו כאמור עפ"י החשד סיפקו החשודים חשבוניות 'פיקטיביות' עבור עתיקות שלכאורה נרכשו מישראל, בגינן אותו תושב ארה"ב קיבל החזרי מס לאחר שהצהיר עליהן ואת חלק מההחזר היה מעביר לחשבונותיהם של החשודים.
עוד עלה, כי היקף עבירות המס הנם בגין סכום מצטבר של כ - 20 מיליון דולר.
כאמור, החקירה הסמויה הפכה גלויה עם פשיטת המשטרה יחד עם היחידה למניעת שוד של רשות העתיקות ורשות המיסים על בתיהם ועסקיהם של החשודים, במהלכה נעצרו החשודים ובמהלך חיפוש שנערך נתפסו ראיות וממצאים בהם סכום כסף על סך כ – 400 אלף דולר במזומן, רכב יוקרה, עתיקות חשודות כגנובות וחשבונות בנק שהוקפאו לצורכי חקירה.
עם מעצרם הובאו החשודים לחקירה במחלק ההונאה בירושלים, שם נחקרו בחשד לעבירות מס, הלבנת הון וזיוף מסמכים.
מדובר בחקירה נרחבת כנגד עבירות מיסוי, זיוף והלבנת הון בהיקף נרחב וחוצה
מדינות, שבוצעה בשיתוף פעולה מלא עם רשות העתיקות ורשות המסים, ושהתקיימה במקביל ע"י הרשויות בארה"ב, במהלכה בוצע שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים שהביאו לתפיסתם של ממצאים וראיות ששימשו לגיבוש התשתית הראייתית כנגד החשודים.
