19 עצורים בחשד להעלמת מס מסחר בזהב
בתום חקירה סמויה נעצרו החשודים שנהגו לרכוש זהב מסוחרים ברמאללה ולייצא אותו לחו"ל תוך מטרה להונות את רשויות המס
במבצע רחב היקף שנערך הלילה (שני), נעצרו 19 חשודים שעסקו בסחר בזהב מתחומי יו"ש לישראל ובעבירות הלבנת הון והעלמת מסים, בשווי של יותר מחצי מיליארד ש"ח.
במסגרת חקירה סמויה שניהלה משטרת ישראל בשיתוף מכס מע"מ ירושלים ויחידת יהלום ברשות המיסים, עלה כי סוחרים מישראל היו רוכשים זהב מסוחרים מרמאללה, מעבדים אותו במפעלים, יוצרים תכשיטים ומייצאים את הסחורה לחו"ל.
על פי חומרי החקירה שנאספו עד כה, עלה כי במהלך שנתיים העלימו החשודים מיסים והלבינו הון באמצעות תיעוד מזויף, תוך שימוש בכיסוי חשבונאי פיקטיבי של חברות קש וחברות קיימות, והכל במטרה להונות את רשויות המס.
בפעילות מבצעית מתוכננת ובשיתוף כוחות צה"ל מחטיבה מרחבית בנימין, נעצרו 19 חשודים, מתוכם 15 תושבי מרכז הארץ והצפון, שני חשודים תושבי מזרח ירושלים ושני פלסטינים תושבי רמאללה.
במהלך המבצע נתפס רכוש רב הכולל: המחאות, תכשיטי זהב, עשרות שעוני יוקרה וכסף מזומן רב בשווי של מיליון ש"ח. בנוסף נתפסו 22 כלי רכב ששימשו את החשודים וחומר החשוד כסם.
