רואה חשבון מהצפון חשוד בהלבנת הון

חקירה משותפת של שוטרי אכ"ל צפון להב 433 ורשות המסים הובילה למעצר של רואה חשבון מהצפון בחשד לעבירות הלבנת הון, עבירות על פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.
 
בחודשים האחרונים התנהלה באכ"ל צפון להב 433 יחד עם רשות המסים, פקיד שומה חקירות חיפה, תחנת מע"מ עכו ופקיד שומה עכו, חקירה סמויה כנגד רואה חשבון מעכו אשר נחשד בביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מס הכנסה ומע"מ, בחסות מתן שירותי הנהלת חשבונות כוזבים שדווחו לרשות המסים.
 
על פי החשדות, רו"ח ביצע פעולות מרמה בספרי לקוחות משרדו ובספרי החברות שבשליטתו, תוך הגשת דיווחים כוזבים לרשות המסים, שהובילו להחזרי מע"מ והשמטת הכנסות בהיקף של עשרות מיליוני ₪.
 
אתמול (א') עברה החקירה לשלב הגלוי עם מעצרו של החשוד. במעצר ובחיפושים שנערכו בעסקיו נתפסו נכסי נדל"ן בשווי של כ-10 מיליון ₪, רכבים בשווי מיליון ₪ והוקפאו חשבונות בנק בשווי 6 מיליון ₪.
 
החשוד יובא להארכת מעצר בבית משפט השלום בנצרת ועדים נוספים עתידים להיחקר במטרה לחזק את התשתיות הראייתיות.
 
משטרת ישראל ורשות המסים פועלים בכל עת על מנת לאתר עבריינים אשר פוגעים בקופת המדינה, באמצעות הלבנת הון ודיווח כוזב על הכנסות, כל זאת על מנת להגביר את האכיפה, המשילות ושלטון החוק במדינת ישראל.