הונאת רכש הלבנת הון ועבירות מס בהיקף מילוני ש"ח
יחידת ההונאה והפשיעה המקוונת של מחוז מרכז יחד עם רשות המסים, חשפו בתום חקירה סמויה, הונאת רכש, הלבנת הון ועבירות מס בהיקף של יותר מ – 6 מליון ₪, במסגרתה עצרה מהנדס אלומיניום שהעביר עפ"י החשד סחורה וכספים מחברה בה עבד, אל חברה פיקטיבית שפתח על שם בנו.
חוקרי יחידת ההונאה של מחוז מרכז יחד עם פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים, ניהלו חקירה סמויה בת מספר חודשים, במרכזה תושב המרכז -מהנדס מחלקת אלומיניום במקצועו, אשר היה אמון על מכרזים, הזמנות, אישורי חשבונות ומתן שירות לספקים בחברת אלומיניום ובניה לאורך שנים, כאשר עפ"י החשד שלשל בשיטתיות לכיסו מעל 6 מליון ₪ .
בתוך כך, חוקרי יחידת ההונאה של המשטרה ופקיד שומה חקירות במס הכנסה הצליחו לפענח את שיטות ההונאה שעפ"י החשד ביצע, בה פתח חברה פיקטיבית הרשומה על שם בנו לביצוע עבודות פרטיות עם חומרי הגלם אותם העביר במרמה מהחברה בה הועסק, תוך זיוף תעודות משלוח, הזמנות כפולות, העברת חומרי גלם שנמחקו ממערכת המידע של החברה וכן ביצוע עבודות פרטיות ללא חשבוניות, עם חומרי הגלם של החברה.
עוד עלה מהחקירה, כי היקף ההונאה עולה על 6 מיליון ₪ וכי החשוד לא הצהיר על רווחיו מהחברה הפרטית לרשויות המס.
אמש, עצרו חוקרי יחידת ההונאה של מחוז מרכז בשיתוף חוקרי רשות המסים את החשוד לחקירה, לצד בחינת חילוט נכסיו ובהמשך יועברו כלל הממצאים לפרקליטות.
