נעצרו חמישה חשודים בהלבנת הון

יאל״כ להב 433 עצרה 5 חשודים בביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, מתן שירות בנכס פיננסי ללא היתר וקבלת דבר במרמה, בהיקף של כ 16 מיליון שקלים.

על פי החשד החשודים שותפים ובעלי תפקידים בקבוצת הווטסאפ ומבצעים סחר חליפין של מטבעות קריפטו בשיטות מתוחכמות ובמרמה, מדובר בעסקאות של מאות אלפי שקלים שאינם מדווחים לרשויות המיסים בישראל, סך היקף העבירה הינו כ16 מיליון שקלים. 

כמו כן, עפ"י החשד החשודים הפעילו אופרציה להעברת  כספים  מעסקאות קריפטו ישירות לחשבונות בנק לגיטמים במסווה הלוואות לרבות עריכת חוזי הלוואה.

החשודים נחקרים בשעות אלו במשרדי היחידה, צפויים להיחקר מעורבים נוספים.